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证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2006-001
烟台冰轮股份有限公司
董事会2006年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
烟台冰轮股份有限公司董事会2006年第一次会议通知于2006年2月10日以专人送达和传真
方式发出，会议于2006年2月22日在公司四楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人，
董事杨恒坤先生因公出国未能出席董事会会议，委托董事于元波先生全权代为行使表决权。
独立董事隋永滨先生因公务未能出席董事会会议，委托独立董事孟繁金先生全权代为行使表
决权。监事董大文、刘贤钊列席了会议。会议由董事长刘立新先生召集并主持。会议的召开
符合国家有关法律法规和公司章程的规定，会议形成决议如下：
一、审议通过《2005年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、逐项表决通过《2005年度资产减值准备报告》，一致认为计提资产减值准备符合公
司实际情况。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2005年度核销应收款项坏账报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过2005年年度报告及摘要。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2005年度财务决算报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过2005年度利润分配预案。
2005年度公司实现净利润44,400,405.42元，按照公司章程规定母公司提取10%法定公积
金4,391,647.54元，提取5%法定公益金2,195,823.77元，中外合资子公司提取5%职工奖励及
福利基金160,683.52元，加年初未分配利润53,214,432.29元，本年可供股东分配的利润
90,866,682.88元。扣除已分配2004年度股利17,537,663.00元，本次可供股东分配的利润为
73,329,019.88元。以2005年12月31日总股本175,376,630股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利1.50元（含税），合计26,306,494.50元，尚余未分配利润47,022,525.38元，转入
以后年度分配。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘请2006年度审计机构的议案》。
同意续聘大信会计师事务有限公司在2006年度为公司审计。（独立董事事前认可本议案）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见附件一。
九、审议通过《关于召开2005年度股东大会的议案》。
决定于2006年3月27日召开2005年度股东大会。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
以上第四、五、六、七、八项内容尚须提交公司2005年度股东大会审议。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○○六年二月二十五日
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