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锦化氯碱：修改公司章程的议案等
2002-05-29 23:10
锦化化工集团氯碱股份有限公司
二00一年度股东大会决议公告
锦化化工集团氯碱股份有限公司二OO一年度股东大会于二OO二年五月
二十九日在公司办公楼会议室召开。出席大会的股东及授权代表12人，所持
股份共计250008640股，占公司有表决权总股份的73.53%，符合《中华人民共
和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
大会审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司董事会2001年度工作报告。
（参加表决的股东所持股份数共250008640股。赞成250008640股，占100%；
反对0股，占0%；弃权0股，占0%）
二、审议通过了公司监事会2001年度工作报告。
（参加表决的股东所持股份数共250008640股。赞成250008640股，占100%；
反对0股，占0%；弃权0股，占0%）
三、审议通过了公司2001年度财务决算报告。
（参 加表决的股东所持股份数共250008640股。赞成250008640股，占100%；
反对0股，占0%；弃权0股，占0%）
四、审议通过了公司2001年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本的
方案。
（参加表决的股东所持股份数共250008640股。赞成250008640股，占100%；
反对0股，占0%；弃权0股，占0%）
五、审议通过了继续聘请辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司2002年度
审计机构的议案。
（参加表决的股东所持股份数共250008640股。赞成250008640股，占100%；
反对0股，占0%；弃权0股，占0%）
六、审议通过了公司《章程》修改的议案。
本次《章程》修改内容已刊登在2002年4月13日的《中国证券报》和《证券
时报》上。
（参加表决的股东所持股份数共250008640股。赞成250008640股，占100%；
反对0股，占0%；弃权0股，占0%）
七、会议选举陈玉清女士、侯志红女士、姚海鑫先生为公司二届董事会独立
董事。
（参加表决的股东所持股份数共250008640股。表决结果是：
陈玉清，赞成250008640股，占100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。
侯志红，赞成250008640股，占100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。
姚海鑫，赞成250008640股，占100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。)
陈玉清、侯志红、姚海鑫简历已刊登在2002年4月13日的《中国证券报》和
《证券时报》上。
八、审议通过了独立董事津贴费用标准的议案。
独立董事的津贴为1.5万元/人o年，差旅费及按公司《章程》规定行使职权
所需费用按标准报销。
（参加表决的股东所持股份数共250008640股。赞成250008640股，占100%；
反对0股，占0%；弃权0股，占0%）
九、审议通过了公司股东大会议事规则。
《公司股东大会议事规则》（草案）已刊登在2002年4月13日《中国证券
报》和《证券时报》上。
（参加表决的股东所持股份数共250008640股。赞成250008640股，占100%；
反对0股，占0%；弃权0股，占0%）
特此公告。
锦化化工集团氯碱股份有限公司
二OO二年五月二十九日
关于延期发布2001年业绩预亏公告的致歉公告
公司全体股东：
鉴于我公司在2001年年度结束后30个工作日内未能及时发布2001年度业绩
预亏公告，违背了《深圳证券交易所股票上市规则》和深证上（2001）122号
《关于上市公司做好2001年年度报告工作的通知》的规定。我公司及全体董事
将认真吸取教训，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《深圳证券
交易所股票上市规则》，切实履行信息披露义务，保证此类事件不再发生，并
就此向广大股东致歉。
锦化化工集团氯碱股份有限公司
董 事 会
二OO二年五月二十八日
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