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股票代码：000818 股票简称：锦化氯碱 公告编号：2004-013
锦化化工集团氯碱股份有限公司
三届六次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
锦化化工集团氯碱股份有限公司第三届六次董事会议于2004年10 月21日在公司办
公楼A会议室召开。应到会董事9人，实到6人，符合公司《章程》的有关规定。公司监事
会成员及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈世杰先生主持。会议做出如下决议：
一、审议通过了公司2004年第三季度报告
二、审议通过了第三届董事会人员变动的有关事宜
1、因工作变动并根据本人申请，同意杨翠杰辞去公司第三届董事会董事、副董事长
职务；同意张荣桓、王德祥辞去公司第三届董事会董事职务。
2、会议选举付野先生为公司第三届董事会副董事长。（简介见附件一）
3、会议提名霍学东、龙守春、孟建华为公司第三届董事会增补董事候选人。（简介
见附件二）
到会独立董事侯志红、张春林、孙琦认为，董事会提名增补董事候选人程序符合《
公司法》及公司《章程》的有关规定。三位董事候选人无《公司法》第57条、58条规定
的情形和行为，也不是中国证监会确定的市场禁入人员。同意霍学东、龙守春、孟建华
为增补董事候选人。
三、通过了关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的有关事宜。
公司定于2004年11月26日召开2004年度第一次临时股东大会。
特此公告。
锦化化工集团氯碱股份有限公司
董 事 会
二OO四年十月二十五日
附件：
（一）副董事长付野简介：
付野 男 39岁 中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，现任公司总
经理，本次会议被选举为公司副董事长。
（二）增补董事候选人简介
霍学东 男 41岁 中共党员，大学学历，工程师职称，现任锦化集团公司副
总经理。
龙守春 男 47岁 中共党员，大专学历，工程师职称，现任锦化集团工会主
席
孟建华 男 49岁 大专学历，会计师职称，现任锦化集团公司总经理助理。
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