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股票代码：000818 股票简称：锦化氯碱 编号：2004-014
锦化化工集团氯碱股份有限公司
关于召开2004年度第一次临时股东大会的公告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦化化工集团氯碱股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第六次会议决定于
2004年11月26日召开公司2004年度第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2004年11月26日上午9时
三、会议地点：公司办公大楼二楼A会议室（葫芦岛市连山区化工街本公司院内）
四、会议审议事项
1、增补公司第三届董事会董事。
2、增补公司第三届监事会监事。
五、会议出席对象
1、现任公司董事、监事、高级管理人员。
2、截止2004年11月19日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。
3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。
六、会议登记方法
1、登记手续：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人持本人身份证、授权
委托书、委托人的证券帐户卡。
2、登记时间：2004年11月24日~11月25日，上午7：30~11：30，下午
13：00~17：00
3、登记地点：公司证券部（公司办公大楼5层8511室）。异地股东可用信函或传真
方式登记并写清联系电话。
七、有关事项
1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
2、联系人：赵志鹏、毛万良
3、电话：0429-2709065、传真0429-2901152
锦化化工集团氯碱股份有限公司
董 事 会
二OO四年十月二十五日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人出席锦化化工集团氯碱股份有限公司2004年度第
一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。
委托人签名： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：2004年 月 日
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