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股票代码：000818 股票简称：锦化氯碱 编号：2005-004
锦化化工集团氯碱股份有限公司
召开2004年度大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月20日上午9时，预期半天。
2、召开地点：公司办公大楼二楼A会议室（葫芦岛市连山区化工街公司院内）
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票。
5、出席对象：
（1）现任公司董事、监事、高级管理人员。
（2）截止2005年5月13日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。
（3）不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。
二、会议审议事项
1、审议公司董事会2004年度工作报告。
2、审议公司监事会2004年度工作报告。
3、审议公司2004年度财务决算报告。
4、审议公司2004年度利润分配预案。
5、审议公司与关联方日常关联交易合同的议案。
6、审议公司2005年日常关联交易预测的议案。
7、审议公司《章程》修改议案。
8、审议公司《股东大会议事规则》修改议案。
9、审议聘请公司2005年审计机构的议案。
三、会议登记方法
1、登记方式：股东本人持身份证、证券帐户卡到登记地点办理登记手续，异地股东
可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
2、登记时间：2005年5月18日~ 5月19日，上午7：30~11：30，下午
13：00~17：00
3、登记地点：公司证券部（公司办公大楼5层8511室）。
4、受托行使表决权人办理登记需提交本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户
卡。
四、其它事项
1、会议联系方式：
地址：辽宁省葫芦岛市连山区化工街
邮编：125001
电话：0429-2709065
传真：0429-2901152
联系人：赵志鹏 李士君
2、会议费用：出席会议者的交通及食宿费自理。
五、授权委托书
授权委托书应包括：委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐号和受托人姓名、
身份证号码及委托权限和委托日期。
锦化化工集团氯碱股份有限公司
董 事 会
二OO五年四月十六日
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