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金城股份：第四届董事会第八次会议暨召开2002年度股东大会公告
2003-04-15 06:56
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：临2003—001
金城造纸股份有限公司第四届董事会
第八次会议暨召开2002年度股东大会公告
金城造纸股份有限公司第四届董事会第八次会议于2003年4月14日在大连富丽华南山花园
酒店召开。会议应到董事9名，实际到会9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公
司监事会主席及部分高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了如下议案：
1、2002年度董事会工作报告；
2、2002年年度报告及摘要；
3、2002年度财务决算方案；
4、2002年度利润分配方案；
经北京中洲光华会计师事务所审计，公司2002年实现净利润7,843,793.42元，按净利润的
10%和5%分别提取法定盈余公积金784,379.34 元和公益金392,189.67元, 加上年初未分配利
润89,375,168.89元,可供股东分配的利润为96,042,393.30元。公司2003年的技改任务繁重，
项目资金缺口较大，为了企业的长远发展，实现股东的长远利益，2002年度可供股东分配的利
润暂不做分配，公积金也不转增股本。
5、关于续聘北京大连光华会计师事务所的议案；
6、关于召开2002年度股东大会的议案,有关事宜如下:
一、会议时间：2003年5月20日上午10：00
二、会议地点：公司会议室
三、会议内容：
1、审议2002年度董事会工作报告；
2、审议2002年度监事会工作报告；
3、审议2002年度公司利润分配方案；
4、审议关于续聘北京大连中洲光华会计师事务所有限公司的议案。
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年5月12日下午交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东。股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。
五、会议登记办法：
1、股东参加会议，请于2003年5月14日—5月16日持股东帐户卡和个人身份证；委托代理
人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印
件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，异地股东可用信函或传真方式进行登记。
2、会议登记地点：公司办公室
联系地址：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公室
邮编：121203
电话：0416—8285051、8285085
传真：0416—8282642
联系人：刘志芹、高丽君
3、其他事项:
出席会议股东食宿和交通费自理。
附：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加金城造纸股份有限公司2002
年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日：
特此公告
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2002年4月14日
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