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证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2005-007
金城造纸股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2005年3月29日在大连召开，
会议通知已于2005年3月17日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事
9名，实到董事7名，董事廖卫东、高成军、尹德良、李铁全、杜恩义、原毅军、秦志敏
出席了会议，董事安庆大、李六龙因出差未能参加会议，董事李六龙委托董事李铁全对
本次董事会的全部议案代为行使不同意的表决权，不同意的原因为公司投资回报低。会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司监事会主席及董事会秘书等
高管人员列席了会议。会议由董事长廖卫东主持，会议审议通过了如下事项：
一、《2004年度董事会工作报告》
同意7票，反对1票，弃权0票
二、《2004年度总经理工作报告》
同意7票，反对1票，弃权0票
三、《2004年度财务决算方案》
同意7票，反对1票，弃权0票
四、《2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
2004年公司实现净利润-17,455,257.04元，加年初未分配利润95,011,975.34元
，2004年末可供分配利润为77,556,718.30元。根据公司长期发展及实现股东的长期利
益的需要，2004年度可供股东分配的利润不做分配，公积金也不转增股本。
同意7票，反对1票，弃权0票
五、《关于2004年年度报告及摘要说明的议案》
同意7票，反对1票，弃权0票
六、《关于2005年日常关联交易的议案》
本项议案为关联交易事项，关联董事廖卫东、高成军回避表决。公司独立董事事前
认可本议案并发表了意见，同意2005年日常关联交易议案。参加表决的6名董事以同意5
票，反对1票，弃权0票通过本议案。
七、《关于续聘北京中兴宇会计师事务所及支付报酬的议案》
续聘北京中兴宇会计师事务所为公司2005年度的审计机构，聘期为一年，年度审计
报酬为人民币35万元。
同意7票，反对1票，弃权0票
八、《关于召开2004年度股东大会的议案》
同意7票，反对1票，弃权0票
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2005年3月29
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