|
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2005－030
金城造纸股份有限公司
关于召开2005年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年12月31日上午9：30
2、召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、出席对象：截至2005年12月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东；公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。
二、会议审议事项
1、提案名称
（1）《关于金城造纸（集团）有限责任公司以非现金资产抵偿占用本公司资金的议案》
；
（2）《关于修改公司章程的议案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理以资产抵债相关事宜的议案》。
2.披露情况：见2005年11月23日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及发布于巨
潮网上的金城造纸股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场、信函或传真方式
2、登记时间：2005年12月28日（上午9：00-11：30，下午14：00-16：30）
3、登记地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股股东持股东账户卡、持股
凭证、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、
持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系电话：0416-2735084
传 真：0416-2735004
邮政编码：121203
联 系 人：高丽君
2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
五、授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股份有限公司2005年第三次
临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
股东帐户： 持股数：
受托人姓名 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2005年11月30日
|
