|
关铝股份：关于召开2003年第二次临时股东大会通知
2003-11-19 06:58
股票简称：关铝股份 股票代码：000831 公告编号：2003-024
山西关铝股份有限公司
关于召开2003年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西关铝股份有限公司董事会决定于2003年12月19日（星期五）上午8:30召开公司2003
年第二次临时股东大会。
1、 会议的召集人：山西关铝股份有限公司董事会
2、 会议日期、时间：2003年12月19日（星期五）上午8:30；
3、 会议地点：公司招待所三楼会议室；
4、 会议审议事项：审议公司监事会成员变动的议案。
该议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，其公告刊登于2003年7月16日《证
券时报》上。
5、 参加会议的人员：
（1）公司董事、监事及全体高级管理人员；
（2）2003年12月12日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东或其授权代理人。
6、 会议登记办法：
法人股东凭单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本
人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，须持授权委托书及本人身份证）于2003年12
月15日至12月17日到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
7、 其它事项：
（1）会期半天，出席会议的股东及代理人交通费、食宿费自理；
（2）联系地址：山西省运城市解州镇新建路36号 公司证券部；
（3）联 系 人：张 策、任淑娟；
（4）联系电话：0359--2825474
传 真：0359--2800974
邮政编码：044001
附：授权委托书
山西关铝股份有限公司董事会
二00三年十一月十八日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西关铝股份有限公司2003年
第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人（签名）： 受委托人身份证号码：
委托日期：
关闭窗口
|
