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股票简称：秦川发展 股票代码：000837 公告编号：2005-14
陕西秦川机械发展股份有限公司
关于召开二零零五年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏
根据本公司第三届董事会第九次会议决定，现将召开公司二零零五年第一次临时股东大
会通知公告如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开日期：2005年10月18日（星期二）上午9:00
三、会议地点：公司本部办公楼五楼会议室
四、会议召开方式：现场投票表决方式
五、会议审议事项
更换为公司提供审计服务的会计师事务所，由上海万隆会计师事务所有限公司为公司提
供审计服务，聘期一年。
六、会议出席对象
1、截止2005年9月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东；
2、上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；
3、本公司董事、监事、高级管理人员；
4、本公司聘请的律师。
七、会议登记方法
1、登记办法：
（1）个人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件，持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、出席
人员身份证办理登记手续；
（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（代理人不必是公司股东），
代理人持本人身份证，授权委托书，授权人股东账户卡办理登记手续。
2、登记时间：2005年10月12日上午9:00-11:30，下午2:30-4:30；
3、登记地点：公司证券部；
4、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。
八、其他
1、会期预计半天；出席会议股东费用自理；
2、联系方式：
（1）电话：（0917）3670654
（2）传真：（0917）3390957
（3）联系人：夏杰莉、杨洁
（4）邮政编码：721009
（5）通信地址：陕西宝鸡市姜谭路22号
九、备查文件
公司第三届董事会第九次会议决议
附：授权委托书
陕西秦川机械发展股份有限公司
董 事 会
2005年8月31日
授权委托书
本人（本单位）作为陕西秦川机械发展股份有限公司的股东兹全权委托 先生
（女士）为代表出席公司二零零五年第一次临时股东大会，委托权限为： 。
委托人（签名或盖章）
委托人股东账号 □□□□□□□□□□
委托人身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□
委托人持股数： 股
代理人姓名
代理人身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□
授权日期:
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