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ST西化机：关于召开2003年度第一次临时股东大会的通知
2003-08-29 06:56
股票代码：000838 股票简称：ST西化机 编号：2003-014
西南化机股份有限公司
关于召开2003年度第一次临时股东大会的通知
经公司五届二次董事会会议研究，决定于2003年10月10日召开公司2003年度第一次临时股
东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年10月10日上午9时。
二、会议地点：四川省德阳市泰山南路230号西南化机总部。
三、会议主要议题：
1、审议《关于拟变更公司名称及修改公司章程部分条款的议案》。
2、审议《关于调整部分董事的议案》；并选举董事。
3、审议《关于调整部分监事的议案》；并选举监事。
四、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年9月26日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的持有本公司股票的全体股东；
3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
五、会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人
持本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人持营业执照复印
件、身份证办理登记手续；委托代理人须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人
身份证办理登记手续。
2、登记地点：四川省德阳市泰山南路230号公司董事会办公室。
3、登记时间：2003年10月8~9日9:00~17:00
4、其它事项：
联 系 人：曾 静
联系电话：（0838）2300511
传 真：（0838）2300522
邮 编：618000
特此公告！
西南化机股份有限公司董事会
2003年8月26日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席西南化机股份有限公司2003年度第一
次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：
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