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股票简称：和光商务 股票代码：000863 公告编号：2004-012
深圳和光现代商务股份有限公司
2003年年度股东大会通知的公告
鉴于公司于2004年4月14日召开的第三届董事会第二次会议审议通过的有关议案，按照公
司章程的规定，应当提交公司股东大会审议。
公司决定于2004年5月31日召开2004年年度股东大会审议以下事项，具体如下：
一 、召开会议基本情况
1、会议召集人：深圳和光现代商务股份有限公司董事会
2、会议时间：2004年5月31日上午10时
3、会议地点：沈阳市皇姑区怒江街127号三楼会议室
4、会期：半天
二、会议审议事项
1、审议《2003年度公司董事会工作报告》
2、审议《2003年度公司监事会工作报告》
3、审议《2003年度公司财务决算报告》
4、审议《2003年公司年度报告及报告摘要》
5、审议《2003年度公司利润分配的预案》
以上议案内容详见2004年4月16日《第三届董事会第二次会议决议公告》。
三、出席会议对象
1、在2004年5月24日下午交易结束后，在中国证券登记计算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
四、会议登记办法
1、请符合上述条件的股东或股东委托代理人于2004年5月 26日（上午9--11时，下午
15---17时）向本公司证券部办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以
收信邮戳为准）。
2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、
法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。
3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股
票帐户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
五、其他事项
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座10楼1002
邮政编码：518026
联系人：刘瑛
联系电话：（0755）82900028
传真：（0755）82900046
深圳和光现代商务股份有限公司
董 事 会
二○○四年四月二十八日
附件一：授权委托书
深圳和光现代商务股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2003年度股东大会，并代
为行使表决权。
特此确认。
委托人：（签章） 受托人：（签名）
委托人股票帐户： 受托人身份证号码：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书复印、剪报均有效。
2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。
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