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股票简称：和光商务 股票代码：000863 公告编号：2003-025
深圳和光现代商务股份有限公司
2004年第四次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳和光现代商务股份有限公司二○○四年十月二十七日以通讯方式召开了第三届
董事会2004年第四次临时会议。本届董事会董事9名，参加本次会议表决的董事7名。截
止到2004年10月27日下午14：00时收到董事有效表决票7 票，符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以 6票同意， 0 票反对，1 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司
2004年第三季度报告的议案》
二、以 6票同意， 0 票反对， 1票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司董
事辞职的议案》
公司董事韦颖慧女士向董事会递交辞职报告，因个人原因申请辞去公司第三届董事
会董事职务，并同时辞去本公司副总经理职务。
特此公告
深圳和光现代商务股份有限公司
董 事 会
二○○四年十月二十七日
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