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股票简称：和光商务 股票代码：000863 公告编号：2005-009
深圳和光现代商务股份有限公司
2005年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2005年第一次临时股东大
会，具体事项如下：
一、召开会议基本情况：
（一）会议召集人：深圳和光现代商务股份有限公司董事会
（二）会议时间：2005年4月11日上午10：00
（三）地点：沈阳市东宇大厦十二楼会议室
（四）会议召开方式：现场表决
二、会议议题：
审议《关于选举公司董事的议案》；
详细内容见第三届董事会第六次会议决议公告.
三、参加会议人员：
1、在2005年4月4 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书附后）
2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
3、本公司依法聘请的见证律师
四、会议登记办法：
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2005年4月5日（上午9-11时，下午15-
17时）向本公司证券部办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以
收信邮戳为准）。
2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印
件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。
3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人
的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。
五、注意事项：
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座703
邮政编码：518033
联系人：刘瑛
联系电话：（0755）82900028 传真：（0755）82900046
特此公告
深圳和光现代商务股份有限公司
董 事 会
二○○五年三月九日
附件一：
授权委托书
深圳和光现代商务股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2005年第一次临时
股东大会，并代为行使表决权。
特此确认。
委托人：（签章） 受托人：（签名）
委托人股票帐户： 受托人身份证号码：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书复印、剪报均有效。
2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。
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