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股票简称：和光商务 股票代码：000863 公告编号：2004-016
深圳和光现代商务股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
深圳和光现代商务股份有限公司第三届董事会第七次会议会议通知于2005年4月1日
以传真方式通知了全体董事，此次会议于2005年4月11日上午11：00在沈阳市东宇大厦
会议室召开，会议应到董事9名，出席会议董事及授权出席董事9 名，公司部分高级管理
人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由副
董事长黄勇先生主持，会议以9 票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关
于选举第三届董事会董事长的议案》.
根据《公司章程》的规定，并充分考虑到公司经营发展的需要，选举由董事王长森
先生出任公司第三届董事会董事长。
特此公告
深圳和光现代商务股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月十一日
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