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股票简称：和光商务 股票代码：000863 公告编号：2005-018
深圳和光现代商务股份有限公司
2004年年度股东大会通知的公告
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2004年年度股东大会，具
体事项如下：
一、召开会议基本情况：
（一）会议召集人：深圳和光现代商务股份有限公司董事会
（二）会议时间：2005年5月30日上午10：00
（三）地点：沈阳市东宇大厦十二楼会议室
（四）会议召开方式：现场表决
二、会议议题：
1、审议《关于公司日常性关联交易的议案》；
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
3．审议《关于公司计提坏帐准备的议案》
4、审议《关于公司2004年度报告及报告摘要的议案》
5、审议《2004年度公司董事会工作报告》
6、审议《2004年度公司监事会工作报告》
7、审议《2004年度公司财务决算报告》
8、审议《2004年度公司利润分配议案》
以上议案内容详见2005年4月19日公司《第三届董事会第八次会议决议公告》、《
第三届监事会第三次会议决议公告》。
三、参加会议人员：
1、在2005年5月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书附后）
2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
3、本公司依法聘请的见证律师
四、会议登记办法：
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2005年5月24日（上午9-11时，下午
15-17时）向本公司证券部办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记
（以收信邮戳为准）。
2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复
印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。
3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理
人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。
五、注意事项：
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座703
邮政编码：518033
联系人：刘瑛
联系电话：（0755）82900028 传真：（0755）82900046
特此公告
深圳和光现代商务股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月十九日
附件一：
授权委托书
深圳和光现代商务股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2004年年度股东大
会，并代为行使表决权。
特此确认。
委托人：（签章） 受托人：（签名）
委托人股票帐户： 受托人身份证号码：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书复印、剪报均有效。
2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。
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