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证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2005－019
新疆天山水泥股份有限公司
关于召开2005年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年10月13 日12：00点
2、召开地点：乌鲁木齐市河北东路（自治区体育中心后）新疆天山水泥股份有限公司二
楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：截至2005年9月30 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司
聘任的律师。
二、会议审议事项
1、 审议《关于选举本公司第三届董事会董事的议案》
2、 审议《关于选举本公司第三届董事会独立董事的议案》
3、 审议《关于选举本公司第三届监事会监事的议案》
上述议案内容已经在2005年9月13日的《中国证券报》和《证券时报》上详细披露，请投
资者仔细阅读。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记时间：2005年10月11日10：00--19：00
2、登记地点：乌鲁木齐市河北东路（自治区体育中心后）新疆天山水泥股份有限公司董
事会办公室
3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人和委托人的身份证复印件
四、其它事项
1、会议联系方式：联系电话:0991-3660950-8012,联系传真:0991－3663534
2、会议费用：会议费用自理。
五、授权委托书
授 权 委 托 书
委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股东单位的
职务： 。（如系自然人股东则毋需填写）
兹委托股东代理人 先生（或女士）出席 新疆天山水泥股份有限公司 2005年
第二次临时股东大会。
（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。
（二）委托人 持有 股份有限公司 股，股东代理人
代表股份数 股。
（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对列入股东大会的
以下议案投赞成票： ；
以下议案投反对票： ；
以下议案投弃权票： 。
（五）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
（六）股东代理人不得转委托。
（七）法人股东名称 。（加盖单位印章）
营业执照注册号： 。法定代表人（签字）： 。
（八）自然人股东（签字）： 。
（九）受托人（签字）： 身份证号码： 。
委托日期： 年 月 日
新疆天山水泥股份有限公司董事
二00五年九月十二日
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