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大连国际：召开股东大会的通知等
2002-08-15 06:35
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
中国大连国际合作（集团）股份有限公司第三届董事会第七次会议于2002年8
月13日在公司9楼会议室召开。应到董事12名，实到董事9名，代表12名董事参加会
议。公司监事会3名监事及董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章
程的有关规定，所形成的决议有效。会议由公司董事长朱明义先生主持，经认真审
议，会议表决通过了以下报告和议案，并形成决议：
一、审议通过2002年半年度报告及半年度报告摘要；
二、审议通过2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案：
公司2002年上半年实现净利润为1,163.72万元（未经审计）。决定2002年上半
年不分配利润，资本公积金不转增股本。
三、审议通过《关于受让控股股东土地资产的议案》：
该受让土地系关联交易，关联董事回避了表决，独立董事对本次关联交易发表
了独立意见。尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃
在股东大会上对该议案的投票权。
四、审议通过《关于聘任大连华连会计师事务所为公司2002年度审计机构的议
案》。
鉴于大连华连会计师事务所现已调整完毕，公司决定仍聘用大连华连会计师事
务所为公司2002年度财务审计机构。此项议案尚须获得股东大会的批准。
五、决定于2002年9月17日召开2002年度临时股东大会，审议第三、四事项内容。
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2002年8月15日
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
召开2002年临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
本次股东大会的召集人：公司董事会；
会议召开日期和时间：2002年9月17日上午9点整；
会议地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦5楼多功能厅；
会议召开方式：与会方式。
二、会议审议事项
（1）审议《关于受让控股股东土地资产的议案》；
（2）审议《关于聘任大连华连会计师事务所为公司2002年度审计机构的议案》。
本次会议时间预定半天。
上述提案的具体内容，参见于2002年8月15日公司在《中国证券报》刊登的公司
董事会决议公告和关联交易公告。
三、会议出席对象
（1）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（2）凡2002年9月5日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为2002年9月5日）。
四、会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东。
登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、
授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。
登记时间：2002年9月11日至9月12日
登记地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1009室公司证券部
五、其他
联系电话：0411-3780139
传真：0411-3780186
邮政编码：116011
联系人：徐怡
出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2002年8月15日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国大连国际合
作（集团）股份有限公司2002年临时股东大会，对列入2002年临时股东大会审议事
项的议案代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股数：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
2002年半年度报告及董事会决议公告
中国大连国际合作（集团）股份有限公司将于2002年8月15日公布2002年半年度
报告及董事会决议公告， "大连国际"将于2002年8月15日上午9点30分起停牌1个交易
小时，2002年8月15日上午10点30分起恢复交易。
一、主要财务指标:
项 目 2002年半年度 2001年半年度 2002年半年度/2001年半年度
净利润(万元) 1,163.72 2,243.90 -48.14％
每股收益(元) 0.04 0.07 -42.86％
净资产收益率(%) 1.70 3.37 -49.55％
扣除非经营性损益
后的每股收益(元) 0.04 0.07 -42.86％
2002.6.30 2001.12.31 本期末/上年末
每股净资产(元) 2.22 2.18 1.02％
二、2002年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、可转换债
券发行预案及股东大会召开时间
1、2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配、不转增
2、本次董事会审议的配股预案：无
3、本次董事会审议的增发预案：无
4、本次董事会审议的可转换债券发行预案；无
5、本次董事会会议决定的股东大会召开时间： 2002年9月17日9时
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2002年8月15日
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
中国大连国际合作（集团）股份有限公司第三届监事会第四次会议于2002年8月
13日在公司9楼会议室召开。公司监事会3名监事参加会议。本次会议符合《公司法》
和公司章程的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、审议通过2002年半年度报告及摘要；
二、审议通过2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案；
三、审议通过《关于受让控股股东土地资产的议案》。
监事会认为：
1、报告期内，公司严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的规定进行
运作，决策程序合法。公司全体董事、总经理及高级管理人员在执行公务时，无违反法
律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、2002年半年度报告，真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司董事会拟提交临时股东大会审议的《关于受让控股股东土地资产的议案》
中的定价原则符合公允市价原则，公正、合理。大连华连会计师事务所对该关联交易出
具了独立财务顾问报告书。 本次关联交易增加了公司的土地储备，预计将为公司带来
较好的项目投资收益，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。也将有助
于解决公司与控股股东之间的关联交易。
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司监事会
2002年8月15日
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