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大连国际：第三届董事会第十二次会议决议公告
2003-07-31 06:49
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2003-015
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
中国大连国际合作（集团）股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2003年7月28日在公
司9楼会议室召开。应到董事12名，实到董事11名，代表12名董事参加会议。公司监事会3名监
事及董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所形成的决议有
效。会议由公司董事长朱明义先生主持，经认真审议，会议表决通过了以下报告和议案，并形
成决议：
一、审议通过2003年半年度报告及半年度报告摘要；
二、审议通过2003年半年度利润分配及公积金转增股本预案：
公司2003年上半年实现净利润为835.02万元（未经审计）。决定2003年上半年不分配利润
，资本公积金不转增股本。
三、审议通过《关于报告期内公司关联交易情况的报告》：
公司独立董事同意该报告，并认为：
1、公司与关联企业制定的资金清收计划是具体可行的，公司所采取的资金清收措施是积
极有效的，并取得一定成果。
2、控股股东及关联企业与公司之间的资金往来不存在占用公司资金的目的。
3、希望公司敦促关联企业按计划履行清偿计划，切实维护公司和全体股东的合法利益。
四、审议通过《关于向大连国际合作远洋渔业有限公司增加投资及变更中加渔业公司出资
人的议案》：
1、向大连国际合作远洋渔业有限公司（公司全资子公司、简称"远洋渔业公司"）增资
1,700万元，使其注册资本从300万元增加到2,000万元。其中：公司增资1,530万元，使公司
出资总额为1,800万元，占远洋渔业公司股份总额的90%，大连国际合作集团运输服务有限公
司（公司拥有该公司99.5%的股权）出资200万元[包括30万元从原股东大连豪华轿车租赁有限
公司（公司全资子公司）受让的股份]，占远洋渔业公司股份总额的10%。增资后，大连豪华
轿车租赁有限公司不再持有远洋渔业公司的股份。
2、公司将其持有的中加渔业公司（公司全资子公司）股权转让给远洋渔业公司，中加渔
业公司成为远洋渔业公司的子公司，转让金额为919万元。
增资后的远洋渔业公司作为统一经营公司远洋渔业业务的专业化公司，将更好地开拓业务
，更有效地实施管理。
五、审议通过《关于设立大连国合远东船舶管理有限公司的议案》：
公司决定设立大连国合远东船舶管理有限公司开展船舶管理业务。该公司注册资本为壹佰
万元人民币。其中：公司投资90万元人民币，大连国际合作远洋渔业有限公司（公司控股子公
司）投资10万元人民币，公司实际拥有该公司100%的权益。
六、审议通过《关于设立大连国合双龙汽车销售服务有限公司的议案》：
公司董事会认真研究《大连国合双龙汽车销售服务有限公司可行性研究报告》后，决定与
大连保税区三龙国际贸易有限公司合资设立大连国合双龙汽车销售服务有限公司，该公司注册
资本为1,000万元，其中公司出资600万元，占该公司注册资本的60%的股权。该公司主营国际
贸易、进口、国产小轿车销售、汽车零部件销售、商品展销等业务。
七、审议通过《关于清算大连远东国际船务有限责任公司的议案》：
由于该公司未能满足《海运条例》第5条规定的国际船舶运输经营者应当具备的资格
条，于2003年3月3日被交通部取消经营国际船舶运输业务的资格。因此，公司决定清算大连远
东国际船务有限责任公司，预计清算该公司不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
八、审议通过《关于清算大连经济技术开发区国合水产有限公司的议案》：
根据该公司最近几年业务较少的实际情况，公司决定清算该公司。预计清算该公司不会对
公司的财务状况和经营成果产生影响。
九、审议通过《关于处置'华阳轮'的报告》：
"华阳轮"船龄为27年（正常营运期为23年），已无法适应航运市场的营运要求。因此，公
司决定处置该船舶。
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2003年7月31日
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