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股票代码：000881 股票简称：大连国际 公告编号：2005-003
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
中国大连国际合作（集团）股份有限公司第四届监事会第三次会议于2005年3月22
日在公司9楼会议室召开。公司监事会3名监事参加会议。本次会议符合《公司法》和本
公司章程的有关规定。会议审议通过了以下报告和议案：
一、审议通过了《2004年度监事会报告》。
二、审议讨论了公司第四届董事会第四次会议有关议案和决议。并对第四届董事会
第四次会议所通过的决议表示赞成。
三、审议讨论了《关于计提存货跌价准备、核销坏账和长期股权投资的报告》，认
为该议案符合谨慎性原则，表示赞成。
监事会独立意见：
1、报告期内，公司严格按照国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定规范运
作，决策程序合法。完善了符合公司实际情况的内部控制制度。公司全体董事、总经理
及其它高级管理人员在执行职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行
为。
2、公司2004年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，大连华
连会计师事务所出具的无保留意见的审计报告是客观公正的。
3、报告期内，公司资产置换、收购和出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，
没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
4、报告期内，公司的关联交易是公平的，按照公允的原则进行，无损害公司利益和
股东利益的行为。
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司监事会
2005年3月25日
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