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股票代码：000881 股票简称：G国际 公告编号：2006-008
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2006年4月7日
以书面形式发出，会议于2006年4月18日在公司9楼会议室召开。本次会议应到董事11名，实
到董事11名，代表董事11名，公司监事会3名监事及董事会秘书列席会议，会议由公司董事长
朱明义先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。出席会议的董
事按会议议题审议通过了以下报告和议案，并形成决议：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2006年第一季度报告》。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司章程修正议案》，并提交2005年年
度股东大会审议。
根据2006年1月1日起施行的《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所的《股票上市规
则》（2005年修订）、《上市公司章程指引》（2006年修订）、《公司章程》第二百一十八
条的规定，公司对《公司章程》进行全面修改和补充。具体参见于2006年4月19日刊登在巨潮
资讯网的《公司章程修正议案》。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权决定于2006年5月23日召开公司2005年年度股东大会，
具体请参见《公司召开2005年年度股东大会的通知》。
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2006年4月19日
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