|
数源科技：第二届董事会第六次会议决议
2003-03-08 06:43
证券代码000909 证券简称：数源科技 公告编号：2003-003
数源科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
数源科技股份有限公司于2003年3月5日召开了二届六次董事会议，应到董事11名，实到
董事11名, 4 名监事和公司高级管理人员全部列席会议。会议由章国经董事长主持。经出席
会议的全体董事审议、表决后，会议通过了以下决议：
一．通过公司《2002年年度报告》及摘要。
二．通过《董事会2002年度工作报告》。
报告期内，公司会计政策、会计估计发生变更, 是为了切实贯彻企业会计准则等相关会
计制度，更符合会计谨慎性原则，适应证监会新的监管要求。
独立董事认为公司会计政策、会计估计的变更，较好地贯彻了企业会计准则等相关会计
制度，符合会计谨慎性原则和证监会新的监管要求。
三．通过《总经理2002年度工作报告》。
四．通过《2002年度财务决算报告》。
五．通过《2002年度利润分配预案》。
经浙江天健会计师事务所审计，本年度母公司实现净利润为3,534,461.82元 ，提取法定
盈余公积金353,446.18元,法定公益金176,723.09元,加年初未分配利润2,815,305.55元，母
公司可供股东分配利润合计为5,819,598.10元。根据公司目前的经营情况，为保持公司的可
持续发展能力，也为了股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转
增股本。该利润分配预案尚需提请股东大会审议。
六．通过《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2002年度报酬的议案》。
继续聘任浙江天健会计师事务所担任公司2003年度的财务报告审计工作，聘期一年。
根据浙江天健会计师事务所提出2002年度审计费用报价，经公司财务部门审核，并与浙
江天健会计师事务所进行协商后，同意支付给浙江天健会计师事务所2002年度财务审计报酬
为人民币35万元，对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。该内容将提交
2002年年度股东大会审议批准。独立董事认为公司董事会对支付浙江天健会计师事务所2002
年度报酬的事项决策程序合法，价款合理。
七．通过《授权总经理进行债券等投资权限的议案》。
为充分发挥公司暂时闲置资金的使用效率，在安全、稳妥、可靠的前提下，决定授予总
经理将闲置资金进行债券投资的权限，投资运用资金总额不超过公司上年经审计的净资产5%，
并由总经理负责具体组织实施。
八．通过《受让土地使用权的议案》。
1．概况
根据公司的战略发展规划，公司的生产基地重心将迁移至杭州市新兴的工业经济开发区
——下沙经济开发区西湖电子城内。
为保证公司扩大生产后续发展的需要，决定受让西湖电子集团有限公司位于下沙经济开
发区的西湖电子城9922平方米土地使用权、土地上的建筑物面积12,345.25平方米及设备。
2．西湖电子集团有限公司情况介绍
西湖电子集团有限公司是本公司的国有法人股股东，是杭州市国有资产授权经营单位。
注册资本：2.66亿元。
住所：杭州市教工路1 号。
法定代表人：陈焕新。
经营范围：视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电
器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子原器件，广播电视配套设备，卫星广播电视
设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器的制造、加工、安装、批发、零售。
2002年12月31日净资产4.86亿元，2002年利润总额1540万元。
1999年，西湖电子集团有限公司以募集方式独家发起设立本公司，目前持有本公
司股份13600万股，占公司总股份的69.39%。
3．定价原则
浙江勤信资产评估有限公司接受委托，对本次受让的资产进行了评估，并出具了浙勤评
报（2003）第22号资产评估报告书。
以2003年1月31日为评估基准日，杭州下沙经济开发区西湖电子城9922平方米土地，账面
价值3,699,741.33元，评估价值3,731,000.00元；土地上的建筑物面积12,345.25平方米，账
面价值10,272,124.83元，评估价值9,399,610.00元；附属设备账面价值1,151,423.48元，评
估价值1,161,457.00元。经公司与西湖电子集团有限公司协商，公司董事会同意以
15,123,289.64元价格向西湖电子集团有限公司受让上述资产。
4．对公司的影响
公司董事会认为，通过本次受让土地，有利于公司土地资产保持完整性、统一性，为公司
下一步扩大生产规模和后续发展打下了基础。
公司独立董事认为，该次交易有利于公司的长远发展战略，有利于公司进一步理顺产权关
系；本次受让，定价依据合理；协议内容公平合法，符合上市公司利益，没有损害中小股东和
非关联股东的利益，且表决程序符合有关规定，合法有效。
该项关联交易议案，关联董事回避表决后全票通过。
九．通过《关于授权董事长办理银行综合授信事宜的议案》。
同意授权章国经董事长累计金额不超过公司最近会计年度经审计净资产20%的额度内全权
处理银行综合授信事宜。
十．2002年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
数源科技股份有限公司
董 事 会
2003年3月8日
关闭窗口
|
