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数源科技：第二届董事会第八次会议决议公告
2003-05-17 06:53
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2003-006
数源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议
决议公告暨召开2002年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
2003年5月16日，本公司以通讯方式召开了第二届董事会第八次会议，现任11名董事对会
议全部议案进行了书面审议表决。有关本次会议的议题和表决结果告知了4 名监事。会议通过
了以下决议：
一．通过《关于修改公司章程部分条款的议案》，并提请股东大会审议表决。
同意将公司章程第一百零七条修改为：
“董事会运用公司资产所作出的风险投资权限为：投资运用资金总额在公司上年经审计的
净资产20%以下。董事会应建立严格的审查和决策程序。超过前述投资额的风险投资项目应当组
织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。本条前款所称风险投资的范围包括：证
券、金融衍生品种、房地产、生物技术及其他公司经营范围外的高新技术项目等。……”
二．通过《关于召开2002年度股东大会的议案》。
（一）会议召开基本情况
经本公司第二届董事会第八次会议审议通过，决定于2003年6 月20日（星期五）召开公司
2002年度股东大会。
1．会议时间：2003年6 月20日（星期五）上午9：00；
2．会议地点：杭州星都宾馆（杭州文晖路448号）；
3．召开方式：现场书面表决方式。
（二）会议审议事项
（1）审议《董事会2002年度工作报告》；
（2）审议《监事会2002年度工作报告》；
（3）审议《2002年度财务决算报告》；
（4）审议《2002年度利润分配预案》；
（5）审议《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2002年度报酬的提案》；
上述五项提案内容详情请参见2003年3 月8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》。
（6）审议《关于修改公司章程部分条款的提案》。
为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据公司的实际情况，拟对公司章程的有关条
款作如下修改：
第一百零七条原为：“董事会运用公司资产所作出的风险投资权限为：投资运用资金总额
在公司上年经审计的净资产5%以下。董事会应建立严格的审查和决策程序。超过前述投资额的
风险投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
本条前款所称风险投资的范围包括：证券、金融衍生品种、房地产、生物技术及其他公司
经营范围外的高新技术项目等。 ……”
现改为：
第一百零七条：“董事会运用公司资产所作出的风险投资权限为：投资运用资金总额在公
司上年经审计的净资产20%以下。董事会应建立严格的审查和决策程序。超过前述投资额的风险
投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
本条前款所称风险投资的范围包括：证券、金融衍生品种、房地产、生物技术及其他公司
经营范围外的高新技术项目等。……”
（三）会议出席对象
1．本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2．2002年6月10日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东或其授权委托代理人；
3．公司聘请的具有证券从业资格的律师、会计师事务所注册会计师；
4．邀请证券新闻记者出席股东大会。
（四）会议登记方法
1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。
2．个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须
持授权委托书、委托人的股东帐户、身份证和代理人身份证办理登记。
3．登记时间和地点：2003年6月14—19日（上午8：30—11：30，下午1：00—5：00）到
本公司证券投资部办理登记。
4．异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2003年6月19日）。
（五）其它事项
1．出席会议代表交通及食宿费用自理。
2．公司联系地址、邮编、传真、联系人：
联系地址；浙江省杭州市教工路1 号公司证券投资部
邮编：310012
传真：0571-88271038
电话：0571-88271018、88271028
联系人：丁毅、陈欣、吴秋婷
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2003年5月17日
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