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证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2004-004
数源科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
数源科技股份有限公司第二届监事会第八次会议于2004年3 月17 日在公司召开，公司全
部4名监事出席了会议。会议由召集人陈钱茂先生主持。与会监事经过认真讨论、审议后，通
过如下决议：
一．通过《监事会2003年度工作报告》，并发表以下独立意见：
1．公司依照国家法律、法规的有关规定和公司的章程开展经营活动，工作和决策程序合
法。建立了完善的内部控制制度，信息披露基本做到及时、准确。公司股东大会、董事会能够
依据国家有关法律法规规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司董事、高
级管理人员能勤勉尽职，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2．公司2003年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3．本年度公司未发生新的变更募集资金用途的情况。
4．报告期内公司受让西湖电子集团有限公司9922平方米土地使用权、土地上的建筑物及
部分附属设备的关联交易，有利于公司的长远发展战略，通过本次受让土地，使公司土地资产
保持完整性、统一性，有利于公司进一步理顺产权关系，为公司下一步扩大生产规模和后续发
展打下了基础。交易定价依据合理，未发现内幕交易行为，也无损害部分股东的权益或造成公
司资产流失。
本《监事会2003年度工作报告》将提交股东大会审议。
二．审议通过《2003年年度报告》及其摘要。
三．本报告期浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
特此公告。
数源科技股份有限公司监事会
2004年3月20日
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