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证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2004-023
数源科技股份有限公司
2004年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
一．会议召开和出席情况
数源科技股份有限公司于2004年11月26日在公司会议室召开2004年第一次临时股东大会，出
席会议的股东及股东授权代表人数为9人，代表股份136,360,103股，占公司总股份的69.57 %,因
本次会议议题属关联交易，关联股东予以回避136,000,000股。符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议由公司董事长章国经先生主持。
二．提案审议情况
会议由记名投票表决方式，在关联股东回避的情况下，通过了公司与西湖电子集团有限公司
关于手机的《关联交易协议》。
同意360,103股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议股东有表决权股份总数的100％。
该关联交易的详细情况见《数源科技股份有限公司关联交易公告》及《数源科技股份有限公
司第二届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2004年第一次临时股东大会的通知》（上述公告
刊登于2004年10月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上）。
三．律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所王秋潮、吕晓红律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，
该法律意见书认为：本次股东大会召集与召开的程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符
合法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，会议所通过的决议合法、有效。
四．备查文件
1．经与会董事签字确认的股东大会决议；
2．浙江天册律师事务所王秋潮、吕晓红律师出具的法律意见书；
3．2004年第一次临时股东大会议案；
4．2004年第一次临时股东大会会议记录；
5．其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2004年11月27日
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