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证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2005-13
数源科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年6月28日在公司第九会议
室召开，全体董事出席会议。全体监事和公司高级管理人员列席会议。经出席会议的全
体董事审议，会议通过了以下决议：
1. 选举章国经先生为公司第三届董事会董事长。
2. 聘任章国经先生为公司总经理。
3. 经章国经总经理提名,同意聘任朴东国先生、汪丽萍女士、陈建华先生为公司副
总经理。
4. 经章国经总经理提名,同意聘任戴杨先生为公司总工程师。
5. 经章国经董事长提名,同意聘任丁毅先生为公司董事会秘书。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2005年6月29日
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