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证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2006-08
数源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议
决议公告暨增加2005年年度股东大会临时提案的通告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
2006年3月17日，本公司以通讯方式书面表决召开了第三届董事会第八次会议。有关会议
召开的通知，公司于3月07日由专人送达各位董事。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，
会议通过了以下决议：
一．接受陈建华董事辞去董事和副总经理职务的申请。
同意8票；弃权0票；不同意0票。
二．根据公司《章程》及有关法律法规的规定，公司定于2006年4月6日召开2005年年度
股东大会，有关会议通知及详细内容见2006年3月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》。
现大股东西湖电子集团有限公司向公司董事会提出了《提名增补董事候选人的临时提案》
。经审核，公司董事会认为该临时提案符合《上市公司股东大会规范意见》及公司《股东大
会议事规则》的有关规定，同意将该临时提案提请2005年年度股东大会审议，2005年年度股
东大会其他通知事项不变。
董事候选人简历：
丁毅先生，1971年3月出生，工商管理硕士，工程师。曾任数源科技股份有限公司证券事
务代表。现任数源科技股份有限公司董事会秘书；杭州易和互联软件技术有限公司董事长；
杭州三花科特光电有限公司董事；杭州易和网络有限公司董事；杭州中兴房地产开发有限公
司董事。
同意8票；弃权0票；不同意0票。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2006年3月17日
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