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数源科技股份有限公司独立董事意见函
(关联交易)
数源科技股份有限公司于2006年4 月14日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议了
数源科技股份有限公司向大股东西湖电子集团有限公司出售设备的关联交易议案，具体内容
如下：
数源科技股份有限公司向大股东西湖电子集团有限公司出售贴片机及辅助设备，金额总
计707.67万元。
公司董事会已向本人提交了该议案的相关资料，本人经过仔细审阅，就有关情况向公司
相关人员进行了询问，现基于独立董事的判断立场，就上述事项发表如下意见：
1．同意上述《关联交易协议》内容。
2．董事会审议该项关联交易协议，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规
定，表决时关联董事进行了回避,表决程序合法。
3．本项交易有利于数源科技股份有限公司和西湖电子集团有限公司联动拓展业务范围，
有利于公司产业结构的调整。交易价格合理，对中小股东是公平的，没有侵害其他股东权益，
也符合上市公司利益。
数源科技股份有限公司独立董事：
范广照 胡旺山 陶久华
2006年4月14日
数源科技股份有限公司独立董事意见函
（高管薪酬考核办法）
数源科技股份有限公司于2006年4 月14日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议了
公司董事会薪酬考核委员会递交的关于公司高级管理人员薪酬考核暂行办法的议案，具体内
容如下：
公司高级管理人员的薪酬采用月薪与年终奖励相结合的办法，主要由岗位基本工资、学
历（职称）工资、各类补贴、月度绩效工资和年终奖励构成（其中年终奖励由董事会薪酬考
核委员会视当年公司经济效益状况考核兑现）。
公司董事会已向本人提交了该议案的相关资料，本人经过仔细审阅，就有关情况向公司
相关人员进行了询问，现基于独立董事的判断立场，就上述事项发表如下意见：
1．同意公司董事会薪酬与考核委员会提交的公司高级管理人员薪酬考核暂行办法；
2．该办法实行薪酬与绩效挂钩的考核办法，有利于提高公司管理水平，符合公司发展的
需要。
数源科技股份有限公司独立董事：
范广照 胡旺山 陶久华
2006年4月14日
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