|
证券代码：000923 证券名称：河北宣工 公告编号：2004--02
河北宣化工程机械股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
河北宣化工程机械股份有限公司第二届董事会第七次会议于2004年3 月24 日上午9：30
在公司一楼会议室召开，会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，监事会主席王翠林列席了会议。会议由公司董事长王建军先生主持，审议并通
过如下议案：
一、《2003年董事会工作报告》；
二、《2003年总经理工作报告》；
三、《2003年年度报告及摘要》；
四、《2003年财务决算报告》；
五、《2003年利润分配预案》；
根据河北华安会计师事务所出具的审计报告，公司2003年度实现主营业务收入
621,323,127.62元，母公司实现净利润3,994,474.06元，合并净利润为4,147,650.98元，加
上年初未分配利润41,218,107.40元，可供股东分配利润45,365,758.38元，按照《公司章程》
的规定，提取10%的法定盈余公积399,447.40 元，提取5%的法定公益金199,723.70元，可供
投资者分配利润44,766,587.28元，公司以2003年末总股本16500万股为基数，向全体股东以
每10股派发现金红利0.25元（含税），本次分配共派发现金4,125,000元。本年度不进行资
本公积金转增股本。
六、关于召开2003年度股东大会的议案；
七、关于《修改公司章程》的议案；
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》，以及中国证监会石家庄特派办对上市公司再融资监管意见的内
容要求，就公司章程中对外担保相关条款进行完善与修改：
第一、在原《公司章程》第一百五十五条后增加以下内容：
第一百五十六条：公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法
人单位或个人提供担保。
第一百五十七条：公司不得直接或者间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务
担保。对外担保事项应遵循的审批程序及被担保对象的资信标准为：
(1)对外担保的审批程序
①公司对外担保金额符合第一百五十五条的权限规定。
②被担保人向公司财务主管部门提出书面申请，财务主管部门对被担保人的资信情况进
行审查并出具调查报告；
③将符合资信标准且确有必要对其提供担保的被担保人资料上报公司财务负责人审核，
报总经理审定；
④上报公司董事会审议、批准并对外公告；对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上
同意，并经股东大会批准；
(2)被担保对象的资信标准
①被担保人的资产负债率不得高于70%；
②被担保人在银行不得有不良信用记录；
③被担保人的信用等级不得低于AA。"
（3）公司对外担保必须要求对方提供反担保，并且反担保的提供方具有实际承担能力。
第二、原第一百五十六条调整为第一百五十八条，以后条款的序号顺延。
八、关于补充修改《综合服务协议》的议案； （原《综合服务协议》见本公司《招股
说明书》）
鉴于目前叉车的市场价格情况，为理顺双方关系，确保乙方生产运输的正常运转，经协
商一致，达成如下协议：
（1）按照原《综合服务协议》中的约定，甲方继续为乙方提供叉车的有偿服务，结算
方式调整为乙方负责支付全部叉车的年大、中小修的维修费用及日常费用。
（2）甲方负责叉车的日常管理工作。
（3）终止原《综合服务协议》中乙方向甲方支付年服务费25万元条款，其他未作修改
部分继续执行。其中：甲方为本公司的控股股东宣化工程机械集团有限公司，乙方为本公司。
九、关于《投资者关系管理办法》的议案；（见巨潮资讯网）
十、关于提取资产减值准备的报告的议案；
2003年公司提取坏帐准备1,041,659.67元；提取存货跌价准备3,396,849.14元；提取短
期投资跌价准备-12,430.00元；提取固定资产减值准备827,897.03元。
十一、关于续聘河北华安会计师事务所为公司2004年审计机构的议案；
十二、关于续聘北京金诚律师事务所为公司2004年法律顾问的议案；
特此公告！
河北宣化工程机械股份有限公司
董 事 会
2004年3月24日
|
