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吉林炭素：通过2002年第一季度报告
2002-04-26 22:41
吉林炭素股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
吉林炭素股份有限公司第三届董事会第四次会议于2001年4月26日在公司办
公楼会议室召开。应出席会议的董事五人，实际参加会议五人，监事会成员列
席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董
事长史景山先生主持，审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2002年第一季度报告。
本公司2001年度股东大会召开的日期等具体事项将于下次董事会审议决定后
披露。
特此公告
吉林炭素股份有限公司董事会
2002年4月26日
吉林炭素股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
吉林炭素股份有限公司第三届监事会第四次会议于2001年4月26日在公司办
公楼会议室召开。应出席会议的监事2人，实际参加会议2人，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席郑元铎先生主持，审议
通过了公司2002年第一季度报告。
特此公告
吉林炭素股份有限公司监事会
2002年4月26日
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