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吉林炭素：第三届董事会第十一次会议决议公告
2003-04-09 06:45
公司简称：吉林炭素 股票代码：000928 公告编号：2003-02
吉林炭素股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
吉林炭素股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2003年4月6日在公司办公楼会议室召
开。应出席会议的董事七人，实际参加会议六人，委托一人，监事会成员列席了会议，符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长李勇智先生主持，审议
通过了如下决议：
一、审议通过了公司2002年年度报告及摘要；
二、审议通过了《2002年度董事会利润分配预案》。
董事会决定：本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
上述第2项议案须提交股东大会审议通过。
本公司2002年度股东大会召开的日期等具体事项将于下次董事会审议决定后披露。
特此公告
吉林炭素股份有限公司董事会
2003年4月6日
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