|
证券代码：000928 证券简称：吉林炭素 公告编号：2005-006
吉林炭股股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
吉林炭素股份有限公司第三届监事会第十九次会议于2005年4月18日在公司办公楼
会议室召开。应出席会议的监事3名，实际参加会议3人，符合《公司法》和《公司章程
》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席郑元铎先生主持，审议通过了如下议案：
1、关于公司2004年度监事会工作报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司第三届监事会换届选举的议案；
公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行
换届。根据公司《公司章程》的规定，第四届监事会由三名监事组成，其中职工监事一
名。现经股东的推荐，监事会提名郑元铎先生、候宝惠先生为公司第四届监事会监事候
选人。并提交2004年度股东大会选举。
公司第四届监事会职工监事，已经公司职工代表大会选举产生，由张耀方先生担
任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
3、关于对公司会计估计变更的议案；
监事会认为：此次董事会审议通过的公司内控制度和计提资产减值准备的报告，决
议程序合法，依据充分，是符合公司实际情况和客观的，无违法违规行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
4、关于对公司大股东占用和对外担保的意见。
监事会认为：公司在大股东占用方面虽然有其历史、社会和特殊的原因，对新发生
的占用也已进行了披露。建议公司采取积极的措施，督促大股东尽快偿还占用资金，遏
制并逐步降低占用，维护全体股东的利益。
同时，希望公司加强对上述对外担保的管理，采取更加有效的措施，避免和减少给
公司造成损失，为维护股东的利益，促进公司健康发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
吉林炭素股份有限公司监事会
2005年4月18日
附监事候选人简历：
郑元铎先生，1946年出生，大学学历，高级政工师，曾任吉林炭素集团有限责任公
司车间副主任、副科长、党支部书记、公司纪检委副书记、书记。现任吉林炭素集团有
限责任公司工会主席、公司纪检委书记、吉林炭素股份有限公司第三届监事会主席。
侯宝惠先生，1956年出生，大学学历，高级经济师，曾任吉林炭素集团有限责任公
司人事处处长，吉林炭素股份有限公司综合办主任，现任吉林炭素股份有限公司第三届
监事会监事。
张耀方先生：1960年出生，大学学历，高级政工师，曾任吉林炭素集团有限责任公
司行政处副处长、组织部副部长、纪检委副书记、公司办公室主任等职。现任吉林炭素
集团有限责任公司总经理助理兼调整改革办公室主任。经公司职代会推荐为职工监事。
|
