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证券代码：000928 证券简称：吉林炭素 公告编号：2005-011
吉林炭素股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司独立董事任职资格关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证
券交易所（以下简称"深交所"）《关于上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》的
相关规定，我公司对拟聘选的徐传谌、杜婕独立董事的履历表、候选人声明、独立性的
补充声明及提名人声明报送了深交所。
深交所于2005年4月27日向公司发出公司部独董审核关注函[2005]第3号关于对徐传
谌、杜婕独立董事任职资格关注函，对以上两名董事作为公司独立董事的独立性和任职
资格无异议。同时，因公司上市以来，违规向控股股东吉林炭素集团有限责任公司提供
巨额资金，未及时履行审议程序和披露义务，公司独立董事徐传谌、杜婕未履行勤勉义
务，没有主动关注公司的相关重大事项，违反了《深圳证券交易所上市规则》的规定和
在《董事声明及承诺书》中做出的承诺，被深交所于2004年8月17日予以在上市公司范围
内通报批评。深圳证券交易所对此事予以关注，要求该两名候选人在担任独立董事后，
严格按法律法规、《上市规则》的规定切实履行诚信勤勉义务。
根据深交所的关注意见，公司对徐传谌、杜婕独立董事任职资格的相关情况予以公告。
吉林炭素股份有限公司董事会
2005年5月20日
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