|
股票简称：兰州黄河 股票代码：000929 编号：2003（临）-014
关于召开2004年第一次临时股东大会的公告
根据本公司董事会2003年10月27日五届十次会议决议（决议内容见2003年10月28日《中国
证券报》、《证券时报》），董事会定于2004年2月10日（星期二）上午9：00在公司会议室召
开2004年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：
（1）会议审议事项：
审议本公司以评估值4032.36万元收购兰州黄河企业集团公司所拥有、目前由兰州黄河麦
芽有限公司占用的51895.9平方米（折合77.84亩）土地使用权。
（2）会议时间、地点：
时间：2004年2月10日上午9：00
地点：本公司会议室
（3）出席会议资格：
a、公司董事、监事及高级管理人员；
b、截止2004年2月3日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东；
c、股东可委托代理人出席会议，但需填写授权委托书（格式附后）。
（4）会议登记办法
a、登记手续：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明，如果法
定代表人的委托代理人出席会议，还需提供法定代表人授权委托书和代理人身份证明；个人股
东应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证，如为委托代理人出席会议，还需出示授权委托
书和代理人身份证。
b、出席会议的股东或股东代理人持有效证件，于2004年2月6日（星期五）上午9点至下午
5点到本公司证券部登记，异地股东可以信函、传真方式登记，信函、传真均以2月6日下午5点
前收到为准。
（5）其他事项：
a、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿自理；
b、联系办法：
联系人：魏福新 雍生东
电话：0931-8449054 8449039
传真：0931-8449005
地址：兰州市庆阳路金运大厦22层
邮编：730030
附：授权委托书
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二○○三年十二月二十九日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代为出席兰州黄河企业股份有限公司二○○四年第一次临
时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号： 身份证号：
股东帐号
持有股数：
委托时间： 年 月 日
有效期限：
委托人对审议事项的投票指示：
|
