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证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2005（临）-012
兰州黄河企业股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年9月8日上午8：30分
2、召开地点：兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室
3、召集人：本公司董事会五届二十二次会议
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2005年8月26日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否
为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。
二、会议审议事项
1.审议《关于推荐宋治成先生、刘玉恒先生为本公司董事候选人的议案》；
2.审议《关于推荐石树林先生、冯秀玲女士为本公司监事候选人的议案》。
本次股东大会议案具体内容详见2005年8月6日《中国证券报》、《证券时报》及http:/
/www.cninfo.com.cn网站。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。
（3）委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
（4）异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年9月5日（星期一）9：00-17：00（信函以收到的邮戳为准）
3、登记地点：兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）如法定代表人的委托代理人出席会议，还需提供法定代表人授权委托书和代理人身
份证明；
（2）如为委托代理人出席会议，还需出示授权委托书和代理人身份证。
四、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：魏福新 雍生东
（2）电话：0931-8449039
（3）传真：0931-8449005
（4）邮编：730030
2、会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费自理
五、授权委托书
兹授权 （先生/女士）代表单位（个人）出席兰州黄河企业股份有限公司2005年
第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。
委托人：（签名或盖章） 受托人：（签名或盖章）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
有效期限：
委托人对审议事项的投票指示：
受托日期： 年 月 日
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二○○五年八月四日
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