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中 关 村：2002年半年度主要财务指标等
2002-08-28 06:49
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第二届董事会
第二次会议决议公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第二届董事会第二次会议于2002
年8月23日下午2 : 00在中关村科技发展大厦A座召开。应到董事15名，实到董事
9名，6名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权。会议由公司董事长主持，
全体监事及部分高管人员列席本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
1、审议通过公司《2002半年度报告》及摘要
2、审议通过公司2002半年度利润分配方案
公司2002半年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。
3、审议通过关于将中关村科技发展大厦产权抵押给中国银行作为贷款担
保的议案
公司于2000年与中国银行签署了信用借款合同，截至目前中国银行为公司累
计发放9亿元流动资金贷款，将于今年8月至明年4月陆续到期。为防范金融风险，
应中国银行要求，经双方协商将上述信用贷款改为担保贷款，公司决定将拥有产
权的中关村科技发展大厦23,776.39平方米的房产抵押给中国银行及第三方保证作
为上述贷款的担保。
如果公司到期不能偿还贷款，银行有权在上述抵押物和第三方保证范围内行
使其权利，但总额度不得超过借款合同项下的借款本金、利息、复利、罚息，以
及实现债权等相关费用。
4、审议通过关于为信远集团续保4,000万元的议案
公司决定为北京信远产业投资公司向中国建设银行石景山支行申请的额度为
2,000万元人民币、期限为1年的流动资金贷款和信远产业控股集团有限公司向中
国建设银行朝阳支行申请的额度为2,000万元人民币、期限为1年的流动资金贷款
提供担保。上述两个贷款主体均为本公司的客户单位，与本公司无关联关系。以
上两笔贷款均为先还后贷。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二OO二年八月廿八日
公布2002半年度报告及董事会决议公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司将于2002年8月28日公布2002半
年度报告及董事会决议公告，"中关村"将于2002年8月28日上午9点30分起停牌1
个交易小时，2002年8月28日上午10点30分恢复交易。
一、主要财务指标：
2002半年度 2001半年度 2002半年度/2001年半年度
净利润（万元） 518.1127 7652.8622 6.7702%
每股收益（元） 0.0077 0.1134 6.7901%
净资产收益率（%） 0.30 4.34 0.0691
扣除非经常性损益后
的每股收益（元） -0.0073 0.0960 -7.6042%
2002.6.30 2001.12.31 本期末/上年末
每股净资产（元） 2.5346 2.5269 100.3047%
二、2002半年利润分配、公积金转增股本、配股、增发预案及股东大会召开时间
1、2002半年度利润分配及公积金转增股本
公司2002年中期实现净利润5,181,126.94元，可供股东分配的利润为
76,132,933.81元。
公司2002年中期不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。
2、本次董事会审议的配股预案：无
3、本次董事会审议的增发预案：无
4、本次董事会审议的可转换债券发行预案：无
3、本次董事会会议未决定召开股东大会。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会（盖章）
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第二届
监事会第二次会议决议公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第二届监事会第二次会议于
2002年8月23日下午4 : 00在中关村科技发展大厦A座召开。应到监事5名，实
到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：
1、审议公司《2002半年度报告》及摘要
2、审议公司2002半年度利润分配方案
公司2002半年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
监 事 会
二OO二年八月廿八日
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