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广济药业：召开股东大会等
2002-08-20 06:53
湖北广济药业股份有限公司董事会临时会议决议公告
及召开2002年度第一次临时股东大会的通知
湖北广济药业股份有限公司董事会于2002年8月16日，以通讯方式召开临时
会议。本次会议应到董事13人，实际收到12名董事书面签署的会议决议文本，符
合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等的有关规定，所作决
议合法有效。
本次会议审议并通过了《关于延长公司配股有效期并召开2002年度第一次临
时股东大会的议案》：
一、公司2001年9月26日召开的2001年度第一次临时股东大会审议通过了《公
司2001年度配股议案》，该决议的有效期为一年。根据公司配股的申报进度，会
议决定将该决议的有效期延长一年，自公司2002年度第一次临时股东大会审议通
过本议案之日起一年内有效。
原2001年度第一次临时股东大会通过的有关配股决议中的其他事项不变（详见
2001年9月27日的《中国证券报》、《证券时报》），均自公司2002年度第一次临时
股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。
本议案须经公司2002年度第一次临时股东大会审议通过。
二、会议决定于2002年9月21日，召开公司2002年度第一次临时股东大会，有关
事项如下：
1、会议时间：2002年9月21日上午9:00，会期预计为半天。
2、会议地点：公司本部（湖北省武穴市）会议厅。
3、会议议程：
（1）审议关于延长公司配股有效期的议案；
（2）审议关于修改《公司章程》第十三条的议案（经四届一次董事会会议审议
通过，公告于2002年4月30日的《中国证券报》和《证券时报》）；
（3）审议关于放弃前次募集资金投资项目--收购咸宁第二制药厂及年产600吨VB6
技改工程项目的议案（经2002年6月22日召开的临时董事会会议审议通过，公告于2002
年6月27日的《中国证券报》和《证券时报》）。
4、出席对象：（1）2002年9月13日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；（2）因故不能出席会议的股东
可委托代表出席（授权委托书附后）；（3）本公司董事、监事、高级管理人员。
5、会议登记办法：（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票
帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本
人身份证、单位授权委托书、法人股东深圳股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席
登记。（2）登记时间：2002年9月20日上午8:30-11:30,下午2:30-4:30；（3）登记地
点：本公司证券部。
6、其他注意事项：
（1）参会股东交通费、食宿费自理。
（2）联 系 人：吴爱珍
联系电话：0713-6216068
传 真：0713-6212108
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖北广济药业股份有限公司
二OO二年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人：（签名） 身份证号码：
股东帐户号码： 委托持股数：
受托人：（签名） 身份证号码：
受托日期：
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二OO二年八月二十日
湖北广济药业股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北广济药业股份有
限公司章程》及有关规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称公司）之
独立董事，特对公司董事会讨论的"关于延长公司配股有效期的议案"进行了审议。
根据有关材料，基于独立判断的立场，现特就上述事宜发表独立意见如下：
我们同意公司延长配股有效期一年，自公司2002年度第一次临时股东大会审议通
过前述议案之日起一年内有效，原2001年度第一次临时股东大会通过的有关配股决议
中的其他事项不变，并同意将该议案提交公司2002年度第一次临时股东大会审议。
湖北广济药业股份有限公司
独立董事：李光忠 桂亚兵
二OO二年八月十九日
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