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安泰科技：第二届董事会第五次会议决议公告
2003-03-15 06:44
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 编号：2003—002
安泰科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
安泰科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年3月12日召开。会议应到董事9
名，实到9名，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长干勇先生主持。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、审议通过《2002年度总裁工作报告》；
2、审议通过《2002年度财务决算报告》；
3、审议通过《2002年度利润分配预案》；
根据岳华会计师事务所有限责任公司审计报告，本公司2002年度合并报表实现净
利69,383,049.93元，母公司实现净利润68,331,539.38元，提取10%的法定公积金6,833,153.94
元，10%的法定公益金6,833,153.94元，提取10％的任意盈余公积金6,833,153.94元，加期初未
分配利润14,400,814.82，本年度可供股东分配的利润为62,232,892.38元。本年度末公司资本
公积金余额为762,079,634.79元。向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），共计派发现
金39,065,600元。
本年度不进行资本公积金转增股本。
4、审议通过《2002年度董事会工作报告》；
5、审议通过《2002年年度报告正文及摘要》；
6、审议通过《聘任岳华会计师事务所有限责任公司为安泰科技2003年度审计机构的议案》；
7、审议通过《安泰科技股份有限公司募集资金管理制度》；
8、审议通过《提议召开公司2002年度股东大会的议案》。
上述2---6项议案需经公司2002年度股东大会审议通过。
安泰科技股份有限公司
董 事 会
2003年3月15日
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