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安泰科技：2002年第一次临时股东大会决议公告
2003-08-01 06:53
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 编号：2003-018
安泰科技股份有限公司
2002年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
安泰科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年7月31日在公司会议室召开，
出席会议股东及股东代表等共3人，代表股份145,039,303股，占公司总股本59.40%，符合《公
司法》和公司章程的规定。大会由公司董事长干勇先生主持。
二、提案审议情况
会议以记名投票逐项表决方式通过如下决议：
1、审议通过《关于殷瑞钰先生辞去公司董事职务的议案》；
（赞成145,039,303股，占出席会议股份总数100%；弃权0股，反对0股。）
2、审议通过《安泰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人提名的议案》；
（赞成145,039,303股，占出席会议股份总数100%；弃权0股，反对0股。）
大会选举陈居华先生为公司第二届董事会独立董事。（独立董事简历详见2003年7月1日
《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）
3、审议通过《关于募集资金使用的授权议案》；
（赞成145,039,303股，占出席会议股份总数100%；弃权0股，反对0股。）
由于公司募集资金投资项目的建设和运营大部分以分批、分阶段的形式实施，在整个过程
中会有一定数量的暂时闲置资金，同时已投产项目配套流动资金不足。为进一步规范和加强对
募集资金使用和管理，降低财务费用，为投资者创造更大的价值，股东大会批准：
在保证原募集资金项目投资进度需要和资金安全的前提下，授权公司总裁班子将一定数量
尚未投入的募集资金用于国债回购和补充流动资金。用于已投产项目补充流动资金的金额为不
超过人民币5000万元，授权期限为半年；用于在自有账户进行国债回购的授权金额为不超过人
民币2亿元，授权期限为一年，期满后视实际情况和具体需要再决定是否继续本项授权。
三、律师出具的法律意见
北京市天银律师事务所邹盛武律师认为，本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格
及表决程序等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次
股东大会形成决议合法、有效。
四、备查文件
1、安泰科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2003年第一次临时股东大会的法律
意见书。
安泰科技股份有限公司董事会
2003年8月1日
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