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证券代码：000969 证券简称：安泰科技 编号：2004-001
安泰科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
安泰科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2004年3月2日-3日召开。会议应到董
事9名，实到9名，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长干勇先生主
持。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司2003年度总裁工作报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
2、《安泰科技股份有限公司2003年度财务决算报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
3、《安泰科技董事会关于前次募集资金使用情况的说明》和《安泰科技股份有限公司前
次募集资金使用情况专项报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过（《安泰科技董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
见公告附件，《安泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》见巨潮网）。
4、《安泰科技股份有限公司2003年度利润分配预案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
根据岳华会计师事务所有限责任公司审计报告，本公司2003年度合并报表实现净利
润81,580,922.86元，母公司实现净利润81,150,353.44元，按有关规定提取10%的法定公积
金8,115,035.34元，10%的法定公益金8,115,035.34元，加期初未分配利润23,167,292.38，本
年度可供股东分配的利润为88,087,575.14元。本年度末公司资本公积金余额为762,451,039.02
元。本年度的利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利1.68元（含税），共计派发现
金41,018,880元。本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案需经公司股东大会审议通过。
5、《关于修改公司章程的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过（《公司章程修正案》见公告附件）。
6、《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
7、《安泰科技股份有限公司2003年度董事会工作报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
8、《安泰科技股份有限公司2003年年度报告正文及摘要》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
9、《关于提请召开公司2003年度股东大会的议案》。
赞成9票；反对0票；弃权0票。
定于2004年4月10日召开公司2003年度股东大会（《股东大会通知》见公告附件）。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2004年3月6日
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