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证券代码：000969 证券简称：安泰科技 编号：2005-021
安泰科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
安泰科技股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2005年7月15日以书面形式发出，
据此通知，会议于2005年7月27日在本公司会议室召开，会议程序符合有关法律、法规、规
章和公司章程规定。会议应到董事9名，实到8名，委托出席1名（独立董事薛澜先生因出差
未能参会，委托独立董事伊志宏女士代为出席），列席会议的有公司监事及其他高级管理人
员。
本次会议讨论并通过《安泰科技股份有限公司2005年半年度报告正文及摘要》。
赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2005年7月30日
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