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股票简称：佛塑股份 股票代码：000973 公告编号：2004－004
佛山塑料集团股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2004年2月6日在公司会议室举
行，由董事长冯兆征先生主持，会议应到董事9人，实到9人，5名监事列席，会议符合《公司
法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司2003年年度报告》正文及摘要；
二、《公司2003年度董事会报告》；
三、《公司2003年度利润分配预案》；
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，佛山塑料集团股份有限公司2003年度实现净
利润117,811,239.67元，提取10%法定盈余公积金11,781,123.97元，提取5%公益金
5,890,561.98元，加上年初未分配利润28,588,372.35元，本年度可供股东分配利润
为128,727,926.07元。
以2003年末股份总数373,450,600股为基数，按每10股派现金2.10元(含税)，共分配普通
股股利78,424,626.00元，结余的未分配利润50,303,300.07元全部结转至下一年度，由全体股
东共享。
公司2003年度不进行资本公积金转增股本。
四、《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度的会计师事务所的议案》；
续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度的会计师事务所，年度审计费用为63万
元。
五、《引进年产11000吨三层共挤MCP薄膜生产线项目的议案》。
公司拟引进年产11000吨三层共挤镀铝级无拉伸聚丙烯（MCP）薄膜生产线， MCP薄膜作为
真空镀铝基材，广泛应用于高档的食品、药品包装和装饰品行业。目前国内市场对高效优质的
真空镀铝薄膜的需求量越来越大，为MCP薄膜提供了良好的市场机遇。
该项目总投资11700万元，项目预计建设期14个月。项目达产后，年产能达11000吨，预计
年销售收入（含税）14740万元，财务内部收益率19.71%。所需资金由公司自筹或向银行贷款
解决。
以上议案中，第一项议案《公司 2003年年度报告》正文及摘要、第二项议案《公司2003
年度董事会报告》、第三项议案《公司2003年度利润分配预案》和第四项议案《续聘广东正中
珠江会计师事务所为公司2004年度的会计师事务所的议案》将提交公司2003年年度股东大会审
议。
六、公司决定于2004年3月12日上午10：00时在佛山市汾江中路84号三楼会场召开二○○三
年年度股东大会。
佛山塑料集团股份有限公司董事会
二○○四年二月十日
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