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证券代码:000977 股票简称:浪潮信息 编号:2005－009号
浪潮电子信息产业股份有限公司
2005年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）2005年第一次临时股东大会于
2005年3月23日上午9：00在本公司201会议室召开。参加表决的股东及股东代理人4 名，
代表股份140,709,000股，占本公司股份总数的65.45％。 其中非流通股股东3人,代表
股份数140,700,000股；流通股股东1人,代表股份数9000股。符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议由公司董事长孙丕恕先生主持。本次会议采用记名投票方式并逐项
表决，审议通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意股数140,709,000股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有
效表决权的100％。其中非流通股股东表决结果：同意140,700,000股，反对0股，弃权0
股，同意股数占非流通股有效表决权的100%；流通股股东的表决结果：同意9000股，反对
0股，弃权0股，同意股占流通股有效表决权的100%。
二、审议并通过了《关于董事会换届及选举产生第三届董事会董事的议案》，选举
孙丕恕、辛卫华、王恩东、张磊、高文、白玉铮为公司第三届董事会董事，选举胡元木、
赵树元、赵景华为公司第三届董事会独立董事。（本次选举采取累积投票的方法）
各董事候选人选举结果如下：
孙丕恕先生，表决结果：同意股数140,709,000股，反对股数0股，弃权股数0股。
其中非流通股股东表决结果：同意140,700,000股，反对0股，弃权0股;流通股股东的表
决结果：同意9000股，反对0股，弃权0股。
辛卫华先生，表决结果：同意股数140,709,000股，反对股数0股，弃权股数0股。
其中非流通股股东表决结果：同意140,700,000股，反对0股，弃权0股;流通股股东的表
决结果：同意9000股，反对0股，弃权0股。
王恩东先生，表决结果：同意股数140,709,000股，反对股数0股，弃权股数0股。
其中非流通股股东表决结果：同意140,700,000股，反对0股，弃权0股;流通股股东的表
决结果：同意9000股，反对0股，弃权0股
张磊先生，表决结果：同意股数140,709,000股，反对股数0股，弃权股数0股。其
中非流通股股东表决结果：同意140,700,000股，反对0股，弃权0股;流通股股东的表决
结果：同意9000股，反对0股，弃权0股
高文先生，表决结果：同意股数140,709,000股，反对股数0股，弃权股数0股。其
中非流通股股东表决结果：同意140,700,000股，反对0股，弃权0股;流通股股东的表决
结果：同意9000股，反对0股，弃权0股。
白玉铮先生，表决结果：同意股数140,709,000股，反对股数0股，弃权股数0股。
其中非流通股股东表决结果：同意140,700,000股，反对0股，弃权0股;流通股股东的表
决结果：同意9000股，反对0股，弃权0股。
胡元木先生，表决结果：同意股数140,709,000股，反对股数0股，弃权股数0股。其
中非流通股股东表决结果：同意140,700,000股，反对0股，弃权0股;流通股股东的表决
结果：同意9000股，反对0股，弃权0股
赵树元先生，表决结果：同意股数140,709,000股，反对股数0股，弃权股数0股。
其中非流通股股东表决结果：同意140,700,000股，反对0股，弃权0股;流通股股东的表
决结果：同意9000股，反对0股，弃权0股
赵景华先生，表决结果：同意股数140,709,000股，反对股数0股，弃权股数0股。
其中非流通股股东表决结果：同意140,700,000股，反对0股，弃权0股;流通股股东的表
决结果：同意9000股，反对0股，弃权0股。
三、审议并通过了《关于监事会换届及选举产生第三届监事会监事的议案》，选举
王永、安学旺、李英为公司股东代表监事，与职工代表监事王新春、李光锋共同组成第
三届监事会。（本次监事选举采用累积投票制）
股东代表监事选举结果如下：
王永先生，表决结果：同意股数140,709,000股，反对股数0股，弃权股数0股。其
中非流通股股东表决结果：同意140,700,000股，反对0股，弃权0股;流通股股东的表决
结果：同意9000股，反对0股，弃权0股。
安学旺先生，表决结果：同意股数140,709,000股，反对股数0股，弃权股数0股。
其中非流通股股东表决结果：同意140,700,000股，反对0股，弃权0股;流通股股东的表
决结果：同意9000股，反对0股，弃权0股
李英女士，表决结果：同意股数140,709,000股，反对股数0股，弃权股数0股。其
中非流通股股东表决结果：同意140,700,000股，反对0股，弃权0股;流通股股东的表决
结果：同意9000股，反对0股，弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问北京市中银律师事务所唐金龙律师现场见证并出具
了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之
规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公
司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、 浪潮电子信息产业股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市中银律师事务出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○○五年三月二十三日
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