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证券代码:000977 股票简称:浪潮信息 编号:2005－025号
浪潮电子信息产业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第三届董事会第七次会议会议通知于2005年12月3日以电
子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2005年12月13日在公司201会议室召开，会议应到董
事9名，实到董事9名。会议由公司董事长孙丕恕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章
程》有关董事会召开的规定。经与会董事认真审议，会议审议通过以下议案:
一、关于转让公司控股子公司浪潮齐鲁软件产业有限公司股权的议案;
会议同意将公司持有的浪潮齐鲁软件产业有限公司65.39%股权转让给济南浪潮网络科技
发展有限公司,转让价格为19254万元。（详见编号为2005-026号的公司关联交易公告）
此次交易为关联交易。审议该项关联交易议案时，关联董事孙丕恕、辛卫华、张磊进行
了回避表决。独立董事事前认可了此项关联交易，并就此关联交易发表了独立意见。
该议案同意票数6票，反对0票，弃权0票。
二、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案；
会议同意公司于2006年1月13日召开公司2006年第一次临时股东大会，对上述事项进行审
议。（详见公司2005-027关于公司召开股东大会的通知）
该议案同意票数9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
2005年12月13日
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