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证券代码:000977 股票简称:G浪潮 编号:2006－021号
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于增加2005年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，浪潮电子信息产业股份有限公司第三届董事
会第七次会议决定于2006年4月25日上午在公司201会议室召开2005年度股东大会。有关会议
内容详见2006年3月22日《中国证券报》《证券时报》上刊登的"浪潮电子信息产业股份有限
公司关于召开2005年度股东大会的通知"。
公司于2006年4月11日收到浪潮集团有限公司递交的《关于在公司2005年度股东大会增加
"修订《公司章程》及其附件"的临时提案》的申请，浪潮集团有限公司为本公司控股股东，
持有公司51.07%的股份,该提案人的申请符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有
关规定。现就临时提案的具体事宜通知如下：
根据２００６年１月１日正式颁发的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、２００６年３月１６日开始实施的《上市公司章程指引（２００６修订）》等法律
法规的要求，公司应及时修订《公司章程》及附件（附件包括：《股东大会议事规则》、《
董事会议事规则》、《监事会议事规则》）。上述申请将以临时提案的方式提请公司２００
５年度股东大会审议。
经公司董事会审核，认为前述提案符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，同意将
该临时提案提交２００６年４月２５日召开的公司２００５年度股东大会审议。修改后的《
公司章程》及附件将于２００６年４月１4日发布在深圳证券交易所指定网站：http://www.
cninfo.com.cn。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
2005年4月13日
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