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股票代码：000981 股票简称：兰光科技 公告编号：2004-006
甘肃兰光科技股份有限公司
第二届董事会2004年第四次会议决议公告
2004年7月5日，本公司以通讯方式召开了第二届董事会2004年第四次会议。应到董事
11人，实到董事9人，会议由路有志董事长主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的规定。现将会议审议通过的决议公告如下：审议通过了公司收购北京北科兰光能源
系统技术有限责任公司（以下简称北科兰光）股权的议案。
同意以自有资金收购北京科力新技术发展总公司持有的北科兰光37%股权、北京市科学
器材公司持有的北科兰光14%股权。以北科兰光全部净资产最终作价5400万元为计算依据，
收购价款分别为19,980,000元、7,560,000元。此项议案属关联交易，有关关联董事已回避
表决。
特此公告
甘肃兰光科技股份有限公司
董事会
二00四年七月七日
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