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证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：200412
大庆华科股份有限公司
2004年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、会议基本情况
大庆华科股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年12月4日9点在公司四楼会议室召
开，出席会议的股东及股东代表共4人，持有股份8500万股，占公司股份总数11500万股的73.91%。
会议由公司董事长万志强先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，黑龙江泽言律
师事务所王艳梅律师为大会作了见证。大会的召开符合公司《章程》和有关法律、法规的规定。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票表决的方式，对公司2004年第二次临时股东大会议通知公告中的议案进
行了逐项表决，形成如下决议：
（一）以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
1、董事表决情况：
经出席本次股东大会有表决权股份的股东或股东代表8500万股赞成，0股反对，0股弃权，以
占出席本次大会有表决权股份总数的100%，选举万志强先生为公司董事；
经出席本次股东大会有表决权股份的股东或股东代表8500万股赞成，0股反对，0股弃权，以
占出席本次大会有表决权股份总数的100%，选举王秀霞女士为公司董事；
经出席本次股东大会有表决权股份的股东或股东代表8500万股赞成，0股反对，0股弃权，以
占出席本次大会有表决权股份总数的100%，选举王方玉先生为公司董事；
经出席本次股东大会有表决权股份的股东或股东代表8500万股赞成，0股反对，0股弃权，以
占出席本次大会有表决权股份总数的100%，选举赵庆范先生为公司董事；
经出席本次股东大会有表决权股份的股东或股东代表8500万股赞成，0股反对，0股弃权，以
占出席本次大会有表决权股份总数的100%，选举于振文先生为公司董事；
经出席本次股东大会有表决权股份的股东或股东代表8500万股赞成，0股反对，0股弃权，以
占出席本次大会有表决权股份总数的100%，选举张好宽先生为公司董事；
经出席本次股东大会有表决权股份的股东或股东代表8500万股赞成，0股反对，0股弃权，以
占出席本次大会有表决权股份总数的100%，选举王禹先生为公司董事。
2、独立董事表决情况：
经出席本次股东大会有表决权股份的股东或股东代表8500万股赞成，0股反对，0股弃权，以
占出席本次大会有表决权股份总数的100%，选举李柏州先生为公司独立董事；
经出席本次股东大会有表决权股份的股东或股东代表8500万股赞成，0股反对，0股弃权，以
占出席本次大会有表决权股份总数的100%，选举聂铁柱先生为公司独立董事；
经出席本次股东大会有表决权股份的股东或股东代表8500万股赞成，0股反对，0股弃权，以
占出席本次大会有表决权股份总数的100%，选举孙华先生为公司独立董事；
经出席本次股东大会有表决权股份的股东或股东代表8500万股赞成，0股反对，0股弃权，以
占出席本次大会有表决权股份总数的100%，选举孙玉甫先生为公司独立董事。
上述七位董事与四位独立董事共同组成公司第三届董事会，以上人员的基本情况见2004年11
月3日《中国证券报》刊登的公司第二届董事会第三次临时会议决议公告。
（二）经逐项表决，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
经出席本次股东大会有表决权股份的股东或股东代表8500万股赞成，0股反对，0股弃权，以
占出席本次大会有表决权股份总数的100%，选举季振华先生为公司监事；
经出席本次股东大会有表决权股份的股东或股东代表8500万股赞成，0股反对，0股弃权，以
占出席本次大会有表决权股份总数的100%，选举修永刚先生为公司监事；
经出席本次股东大会有表决权股份的股东或股东代表8500万股赞成，0股反对，0股弃权，以
占出席本次大会有表决权股份总数的100%，选举贺丽萍女士为公司监事；
上述监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事闫田胜、朱贵斌先生共同组成公司第
三届监事会，以上人员的基本情况见2004年11月3日《中国证券报》刊登的公司第二届监事会2004
年第一次临时会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由黑龙江泽言律师事务所王艳梅律师作见证并出具以下法律意见：公司本次股
东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》的规定，符合公
司章程规定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件
1、《2004年第三次临时股东大会决议》
2、本次股东大会《法律意见书》
特此公告
大庆华科股份有限公司董事会
2004年12月4日
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