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证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2005-009
九芝堂股份有限公司
关于召开2005年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月28日（星期二）上午9：00
2、召开地点：湖南省长沙市金源大酒店
3、召集人：九芝堂股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：①凡在2005年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；②本公司董事、监事、
高级管理人员；③本公司依法聘请的见证律师；④董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
1、《关于修改公司章程的议案》。
2、《关于修改股东大会议事规则的议案》。
3、《关于修改董事会议事规则的议案》。
4、《关于修改监事会议事规则的议案》。
5、《关于修改关联交易审议程序实施细则的议案》。
三、现场股东大会会议登记方式
1、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本条第1
项所述资料或其复印件传真至登记地点，注明"拟参加股东大会的人员"的字样。采用传
真等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议秘书处备查。
2、登记时间：2005年6月23日-2005年6月24日上午8:30－12:00，下午1:30－5:00。
3、登记地点：九芝堂股份有限公司董事会办公室。
4、登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、持股凭证，委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证；法人股股东由
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
持股凭证；法人股股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真
方式登记。
四、其它事项
1、会议联系方式：
①公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段129号，410008
②联系人：杨沙立、孔凡昕
③联系电话：0731-4499762、4499759
④传真：0731－4499759
⑤电子信箱：kfx@hnjzt.com
2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、授权委托书
授权委托书兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司2005
年第一次临时股东大会，代表本人/单位对会议所审议事项行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股份数：
委托人股东帐户：
委托权限：
委托日期：
年 月 日
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
九芝堂股份有限公司
董 事 会
2005年5月20日
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