HMS Bergbau AG Iron Ore & Metals Division

Berlin

Befreiung gemäß § 264 III HGB
Gesellschafterbeschluss der HMS Bergbau AG Iron & Ore Metals Division über die Befreiung gemäß § 264 III HGB

Die HMS Bergbau AG, mit Sitz in Berlin ist alleinige Gesellschafterin der HMS Bergbau AG Iron & Ore Metals Division, mit Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter HRB 100393.

Unter Verzicht auf alle Förmlichkeiten der Einberufung hält die HMS Bergbau AG eine Gesellschafterversammlung ab und beschließt einstimmig:

1. Der Befreiung von der Aufstellung, Prüfung, Offenlegung sowie Einreichung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für 2016 wird hiermit zugestimmt.

2. Die Befreiung wird im Anhang des Konzernabschlusses der HMS Bergbau AG, HRB 59190, Berlin, angegeben, in den die Gesellschaft einbezogen wird.

3. Der von der HMS Bergbau AG aufgestellte Konzernabschluss wird nach § 325 HGB durch Einreichung beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers offengelegt.

4. Die HMS Bergbau AG hat sich bereit erklärt, für die von dem Tochterunternehmen bis zum Abschlussstichtag eingegangenen Verpflichtungen im folgenden Geschäftsjahr einzustehen (freiwillige Verlustübernahme).

5. Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.

Berlin, den 30.11.2016

HMS Bergbau AG

Steffen Ewald
Vorstand

Einstandserklärung

Die HMS Bergbau AG hat sich bereit erklärt, für die von dem Tochterunternehmen bis zum Abschlussstichtag eingegangenen Verpflichtungen im folgenden Geschäftsjahr einzustehen (freiwillige Verlustübernahme).