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证券代码：002009 证券简称：天奇股份 编号：临2004-004
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
第二届董事会第五次临时会议决议公告暨召开二○○四年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第二届董事会第五次临时会议于2004年11月9
日上午在公司总部会议室召开。会议应出席董事15名，实际出席董事 15名（其中董事
杨雷、何中纲、王宏、浦浩清、申昌明，独立董事蔡桂如、彭砚苹、杜越新、黄文俊、
吴清一10人通过通讯传真方式表决）。公司监事列席了会议。会议由董事长白开军主
持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及
《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于投资设立河北福田重工专用车股份有限公司的议案》。
此议案尚需提交股东大会批准。
二、审议通过《关于签订《委托代办股份转让协议书》的议案》。
三、审议通过《关于召开二00四年第二次临时股东大会的议案》。董事会决定于
2004年12月14日上午9：30在无锡市太湖花园度假村（无锡市山水东路8号）召开
二00四年第二次临时股东大会，有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2004年12月14日（星期二）上午9：30
（三）会议地点：无锡市太湖花园度假村（地址：无锡市山水东路8号）
二、会议审议事项
审议《关于投资设立河北福田重工专用车股份有限公司的议案》
三、会议出席对象
（一）公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是公司的股东；
（二）本次股东大会的股权登记日为2004年12月2日。截至2004年12月2日下午
3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有
权出席本次股东大会；
（三）公司董事、监事及高级管理人员；
（四）公司聘请的律师。
四、会议登记
（一）欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续
1、登记时间：2004年12月8日―12月9日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00
2、登记地点：无锡市中山路343号东方广场九楼公司总部--董秘办
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东
可用信函或传真方式登记。
（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委
托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权
委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理
登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的
授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
五、其他
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0510-2720289
2、传真：0510-2720289
3、联系人：费小姐
4、通讯地址：江苏省无锡市中山路343号东方广场9楼公司董秘办
5、邮政编码：214001
6、电子信箱：feixy＠21cn.com
六、备查文件
（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第二届第五次临时董事会会议决
议、会议记录
（二）所有提案的具体内容
特此公告。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2004年11月12日
附件一：（回执及授权委托书）
回 执
截至2004年12月2日,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票股,拟参
加江苏天奇物流系统工程股份有限公司2004年度第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）： 年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江苏天奇物流系统工程股
份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：回执及授权委托书剪报、复制均有效）
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